大宗交易金融诈骗刑事犯罪层出不穷
案情简介:
重庆某商务咨询公司与某地大宗商品交易市场签订合同,成为经纪会员,买断A、B、C三种茶叶。同时开设数个操纵账户,并安排重庆A公司、重庆B公司以所谓代理商的名义,由该两家公司员工组成多个团队并在团队内分任主讲、主播、小讲、业务员,通过QQ聊天软件、网上直播平台等网络方式,采用欺骗宣传等手段,诱骗被害人在该交易平台上开户投资进行茶叶价格炒作。不断诱骗劝说被害人继续持仓或进一步增仓,最后在价格操纵到高位后择机大肆出货,导致茶叶价格大幅下跌,致使被害人遭受严重亏损,以此从中获利。期间王某担任重庆A公司市场总监一职。在明知公司操纵茶叶交易的情况下,主管六个团队对受害人实施诈骗,共造成被害人损失870万元。    宋雪萍律师自被告人被刑事拘留开始接受家属委托,担任王某的辩护人。在法院审理阶段宋律师认为,被告王某系大学毕业,涉世不深、法律意识淡薄,虽明知公司存在犯罪行为仍抱有侥幸心理,其在共同犯罪中系从犯、初犯,被告人王某对公司并没有实际的决策权,犯罪情节较轻。
判决结果:
法院最终采纳了辩护律师认为被告人王某属于从犯的观点,并根据被告人到案后能如实供述自己的罪行,有退赃悔罪的表现,对王某酌情从轻处罚并适用缓刑,判决其有期徒刑三年,缓刑四年。

律师警示:
当前环境下,新型诈骗手段层出不穷,让受害人防不胜防。不轻信陌生人煽动、鼓动,对高回报的投资项目持谨慎态度,方是避免自身受到犯罪分子诱骗的最大保障。
同时就业者对于即将入职的企业单位,应有相当程度的了解。对于薪资水平明显高于行业标准,成立年限较短的公司应谨慎就职。同时在入职后,一旦发现公司存在大规模的犯罪行为或以犯罪为公司主营业务的,应及时保留证据,尽快离职,向公安机关报警。千万不要抱着侥幸心理,期待自己也能从中获利。
被告人在公司中担任的职务,负责的业务对共同犯罪中应承担的责任息息相关。在证据确凿、违法事实清楚的情况下,辩护律师应做好协助被告人及家属积极退赃、及时悔罪、向公安机关如实供述犯罪情节的行为,为减轻被告人刑罚做努力。